黑帮租民宅设洗钱水房 赃款4度转手再汇境外

警方逮捕李姓首脑旗下干部成员共18人，并查扣车辆、赃款、黄金首饰、名表等赃证物。（南打中心提供）

刑事警察局南部打击犯罪中心（南打中心）今日宣布侦破黑帮洗钱水房案，嫌犯租用民宅经营洗钱水房，清查被害人多达35人，财损金额逾2000万元，警方发动三波查缉行动，逮捕李姓首脑旗下干部成员共18人，法官裁定控盘首脑李男及水房干部王男2人羁押禁见。

南打中心是在侦办假投资诈骗案过程溯源追查不法金流，发现有黑帮分子涉嫌租用民宅经营洗钱水房，经掌握犯嫌真实身分后，立即召集相关单位共组专案小组，报请高雄地检署检察官许纮彬指挥侦办。

请继续往下阅读...

专案小组深入追查发现，该集团由控盘首脑李男负责与境外机房接洽，当接收被害人遭诈骗汇款信息后，以制造断点方式指挥旗下车手、收水手分成四小组，分别在公园、旅馆、停车场等偏僻处所，逐层传递赃款，以躲避查缉；经由4次转手后，赃款最终汇集至李嫌的洗钱水房，李嫌再透过虚拟货币将赃款悉数转移至境外机房，以赚取高额报酬。

专案小组经过数月抽丝剥茧，厘清集团完整犯罪模式，见时机成熟，于李姓主嫌等人下榻旅馆一举缉捕到案，并查扣车辆、赃款、黄金首饰、名表等赃证物，警方共发动三波查缉行动，查获李姓首脑旗下干部成员共18人，清查被害人达35人，财损金额逾2000万元，全案询后依涉嫌刑法加重诈欺罪、组织犯罪防制条例、诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制法等罪嫌移请高雄地检署侦办，其中李姓主嫌及王姓水房干部2人经法官裁定羁押禁见。

刑事警察局呼吁民众，切勿听信网路假冒名人或财经专家鼓吹点选来路不明网站进行投资，可拨打110及165反诈骗咨询专线或搜寻打诈仪表板查证，避免上当受骗，也提醒网路广告、社团、群组的征才讯息，应仔细询问查证，切勿被利益诱惑，避免沦为诈骗共犯。

刑事警察局南部打击犯罪中心侦破一起黑帮洗钱水房案，警方查扣犯嫌证物。（南打中心提供）